Bolagsstyrning

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Peter Liljeroos

Verkställande direktör & Styrelseledamot

Född: 1974
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2023
Bakgrund & Utbildning:Fastighetsförvaltning, Chalmers Tekniska Högskola. 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen varav de senaste 20 med ledande funktioner och inom affärsutvecklinqg som ägare, VD och styrelseengagemang med fokus på tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.
Övriga uppdrag: Ledamot och VD i Brainpower Invest AB

Peter Liljeroos är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 2 050 000 aktier privat och 2 950 000 aktier via bolag

Jörgen Eriksson

Styrelseordförande

Född: 1964
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2026
Bakgrund & Utbildning: Jörgen Eriksson är född 1964 med akademisk utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm och en bakgrund som Adjungerad Professor i Innovation vid flera internationella universitet. Jörgen Eriksson har varit verkställande direktör för Bolaget under perioden 2018–2020, en period som präglades av koncernens mest omfattande affärsexpansion och tydliga strategiska positionering. Under hans ledning genomfördes en betydande utveckling av bolagets verksamhet och marknadsnärvaro.

Jörgen Eriksson har vidare erfarenhet inom finansiella tjänster, fintech och institutionell utveckling, med särskilt fokus på kapitalbildning, betalningsinfrastruktur och gränsöverskridande finansmarknader.

Under sin karriär har han innehaft ledande befattningar internationellt i reglerade finansiella miljöer samt varit strategisk rådgivare till centralbanker (inklusive projektet att starta den Europeiska Centralbanken 1998), banker, andra finansiella institutioner och tillväxtbolag i frågor rörande innovation, expansion, bolagsstyrning och utveckling av skalbara affärsmodeller.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Stream Innovation Ltd (England), Novo Business Holding Ltd (England), Ballista Ltd (Malta), BANQ AB (Sverige) med flera andra uppdrag.

Antal aktier: Jörgen Eriksson äger 600 000 aktier indirekt eller direkt i Bolaget.

Richard von Kalmar

Styrelseledamot

Född: 1970
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2026
Bakgrund & Utbildning: Richard von Kalmar är född 1970 och är brittisk medborgare, fintechentreprenör och specialist inom kapitalmarknader med mer än 25 års erfarenhet av finansiell teknologi, bankinfrastruktur och gränsöverskridande finansiering.

Tidigare i sin karriär var Richard von Kalmar medgrundare till ett bolag inom handelsteknologi och riskhanteringssystem för finansmarknader, vilket senare förvärvades av SunGard Data Systems. Därefter var han Managing Director för Algorithmics Africa, en del av Fitch Ratings-koncernen, där han arbetade med riskanalys och finansiella mjukvarulösningar för finansiella institutioner.

Richard von Kalmar har varit rådgivare till banker, finansiella institutioner och regeringar i frågor rörande kapitalmarknadsutveckling, finansiell infrastruktur samt större projekt- och handelsfinansieringsinitiativ i Europa, Afrika och Mellanöstern. Han har en Doctor of Business Administration från Cranfield School of Management samt en MBA i finans från Heriot-Watt University.

Nuvarande uppdrag: Richard von Kalmar är för närvarande styrelseledamot i Wahed, en global digital investeringsplattform som förvaltar tillgångar överstigande 1,5 miljarder USD, där han även ingår i bolagets revisions- och riskkommitté. Vidare är Richard von Kalmar Managing Director i Brigantine och Partner på Senga Bay Capital.

Bolagsordning

I bolagsordningen ska anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning. Valunos bolagsordning antas vid årsstämman. Organisationsnumret är 559066-2093.

Följande bolagsordning antogs på extra bolagsstämma 2026-04-13

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Valuno Group AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall erbjuda valutaväxlingstjänster online till näthandlare och privatpersoner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämmor

Årsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Extra Bolagsstämma 2026

Datum: 13 April 2026

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som:
är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 april 2026, och
anmält sig till Bolaget senast den 7 april 2026 under adress Valuno Group AB (publ),
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till investor@valuno.com. I anmälan ska
uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman
och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per
avstämningsdagen den 1 april 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts
senast den 7 april 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att
förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ladda ned dokument:

Kallelse

Notice to Attend

Fullmaktsformulär

Föreslagen Bolagsordning

Stämmoprotokoll

Extra Bolagsstämma 2026

Datum: 25 Februari 2026

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 Februari 2026,
dels  anmält sig till Bolaget senast den 19 Februari 2026 under adress Valuno Group AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till investor@valuno.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 17 Februari 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 19 Februari 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ladda ner dokument:

Kallelse

Notice to Attend

Fullmaktsformulär

Stämmoprotokoll

Valberedning

Valberedning i Valuno Group AB (publ)

​​Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman den 24 november 2021 har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningsarbetet för att be dessa att utse ledamöter till en valberedning. 

Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete samt information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2025 består av följande personer:

Naim Berisha
Thomas Jonsson (utsedd av Furuhem Holding AB)
Oscar Amilon Storsteinnes
Peter Liljeroos, Styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum i november 2025 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till investor@valuno.com.

Valberedningsinstruktion

Revisor

Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen, delårsrapporter samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman den 6 december 2024 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2025. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. Huvudansvarig revisor är Johan Engstam, auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige.

Vid sidan av revisionsuppdraget gör PwC endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.